证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2017-001
江山欧派门业股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知和材料于2017年2月6日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，会议于2017年2月10日在上海浦东香格里拉大酒店会议室以现场方式召开召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长吴水根先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资与河南恒大家居产业园有限公司合资设立公司的议案》；
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司对外投资与河南恒大家居产业园有限公司合资设立公司的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（二）《关于修订并办理工商变更登记等事项的议案》；
同意根据首次公开发行股票并上市的情况对公司章程进行修订，并办理工商变更登记事项。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（三）《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任郑宏有先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
四、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
根据公司目前资金情况，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，在投资风险得到有效控制，不影响募投项目正常实施进度的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金合计不超过人民币11,000万元进行现金管理，购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。有效期自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。
具体内容详见同日披露的《江山欧派门业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
江山欧派门业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
2017年2月14日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 告编号：2017-002
江山欧派门业股份有限公司关于
公司对外投资与河南恒大家居产业园
有限公司合资设立公司的公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：河南恒大欧派门业有限责任公司
投资金额：总投资额2.8亿元，其中股东投入1.8亿元、合资公司自筹1亿元。公司出资1.08亿元（其中首期投资1亿元，公司出资6,000万元），持股比例：60%；。
本次对外投资未构成关联交易，未构成重大资产重组。
本次对外投资需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。
一、合同签订的背景及基本情况
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）与河南恒大家居产业园有限公司（以下简称“恒大家居产业园”）于2017年2月10日签订了《家居企业合资合同》，拟在河南省兰考县共同设立河南恒大欧派门业有限责任公司（公司名称最终以工商行政机关登记为准，以下简称“合资公司”）。合资公司总投资2.8亿元，注册资本为1亿元，首期公司出资6,000万元（出资比例60%），恒大家居产业园出资4,000万元（出资比例40%）；待合资公司取得厂房建设开工证后15个工作日内，公司与恒大家居产业园将按照出资比例以增资形式再次向合资公司投资8,000万元，其中公司投资4800万元。
二、合资方基本情况
公司名称：河南恒大家居产业园有限公司
住所：兰考县产业集聚区办公大楼3楼
法定代表人：贾飞
注册资本：1亿元整
营业期限：长期
经营范围：房地产开发与经营，餐饮服务，住宿服务，会议服务，展览展示服务，房屋租赁（不含融资性租赁）。
成立日期：2016年12月27日
公司与恒大家居产业园不存在关联关系。
恒大家居产业园是恒大地产集团有限公司（以下简称“恒大集团”）全资子公司。恒大集团是集民生住宅、文化旅游、快消、物流、农业、乳业及体育产业为一体的企业集团，在全国180多个主要城市拥有大型项目500多个，覆盖住宅、商业、酒店等多个产品系列，旗下拥有6家上市公司。截至2015年12月31日，恒大集团总资产7,570.35亿元，2015年实现营业收入1,339.55亿元，实现净利润104.60亿元。
三、合同的主要内容
（1）合资公司的基本信息
公司名称：河南恒大欧派门业有限责任公司（公司名称最终以工商行政机关登记为准）
经营范围：木制门、装饰材料的加工、安装、销售（凭有效木竹加工核准证经营）；家具、五金销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限：20年
投资总额：2.8亿元
注册资本：1亿元
持股比例：公司持股60%，恒大家居产业园持股40%。首期，公司出资6,000万元，恒大家居产业园出资4,000万元；合资公司取得厂房建设开工证15个工作日内，双方将按出资比例以增资的形式向合资公司进行后续投资。
（2）经另一方同意，任何一方都不能以抵押、质押或其它任何方式对其在合资公司中的全部或部分股权或公司资产设立任何形式的担保或权利限制。股东对外转让股权，必须经代表三分之二以上表决权的股东同意。
（3）恒大家居产业园负责组织厂房建设；配合销售合资公司生产的产品。在同等条件下，恒大采购、销售体系优先采购合资公司生产的产品。
公司负责合资公司生产、研发、销售、日常管理等公司运营事务。负责厂区建设期的厂区规划设计、设备选购安装。负责管理团队的引进及团队建设，制定、建立和执行科学有效的现代化企业管理制度。
（4）董事会由5名董事组成，其中公司委派3名董事，包括1名董事长；监事会由3名监事组成，公司委派1名监事；总经理、财务负责人由公司提名，由董事会正式决议聘任。
（5）在合资公司存续期间内，双方同意合资公司无偿使用己方在签订本合同前已经取得的与合资公司经营范围相关的知识产权、技术成果及其他智力成果同时，双方可无偿使用合资公司在经营期间所形成的知识产权。
（6）如合资公司持续2年以上无法召开股东会，公司经营管理发生困难；股东表决时无法达到法定或者公司章程规定的比例，持续2年以上不能做出有效的股东会或股东大会决议，公司经营管理发生严重困难的；公司董事长期冲突，且无法通过股东会解决，公司经营管理发生严重困难；经营管理发生其他严重困难，公司继续存续会使股东利益受到重大损失。公司和恒大家居产业园可以选择退股，另一方应按照退股方书面通知退股之日的市场公允价格收购退股方股份，或提起诉讼解散合资公司。
（7）因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议、纠纷或索赔，包括违约、合同的效力和终止，双方应首先通过友好协商解决，协商不成，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
（8）本合同经双方签字盖章之日起生效。
四、对外投资对公司的影响
公司与恒大家居产业园成立合资公司，有利于充分利用双方在各自领域的优势以及兰考恒大家居产业联盟基地的政策优势和产业聚集效应，同时将进一步优化公司产能布局，扩大生产经营规模，降低运输成本，提升产品的市场竞争力和销售潜力，实现合作共赢。
本项目投产后的产品将主要供应给恒大集团旗下的楼盘；同等条件下，恒大采购、销售体系优先采购合资公司生产的产品。
五、对外投资的风险分析
1、宏观经济及政策风险：合资公司可能会受到宏观经济和国家政策变化带来的影响，若宏观经济形式变化导致消费者购买能力下降、房地产市场持续不景气导致消费者购房需求放缓，从而使合资公司面临产能利用率下降的风险。
对此公司将加大市场开拓力度，通过自身在品牌运营，产品研发，渠道开拓等多方面的优势提高市场占有率，减少合资公司因市场容量下降带来的风险。
2、人力资源风险：兰考具有丰富的人力资源，但过去工业基础薄弱，一直处于劳务输出的状态，如果在兰考县发展工业的过程中，对人力资源的回流不到位，可能使公司招工较困难，难以完全发挥项目的规模优势。
对此公司将在项目完成前提前介入招工，积极拓展周边人力资源，并在生产经营过程中保持对用工情况的关注，随时准备应对人力资源变化带来的影响。
2、管理风险：合资双方所处行业不同以及双方所形成的经营理念、管理思维和企业行为方式也会存在一定差异，在实际经营过程中，可能发生在个别领域意见不一致的情形。
对此，合资双方将在实际经营过程中进一步完善合资公司现有管理体系，充分吸收双方的经营优势，更好的开展合资公司的经营工作。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
2017年2月14日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2017-006
江山欧派门业股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2017年2月10日在在上海浦东香格里拉大酒店以现场表决方式召开。本届监事会会议通知于2017年2月6日以邮件及电话形式发出。会议由监事会主席许万里先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《江山欧派门业股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
根据公司目前资金情况，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，在投资风险得到有效控制，不影响募投项目正常实施进度的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金合计不超过人民币11,000万元进行现金管理，购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。有效期自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。
表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司监事会
2017 年 2 月 14 日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2017-004
江山欧派门业股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年2月10日以现场表决方式召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。根据公司信息披露及投资者关系管理等相关工作需要，经公司总经理提名，董事会拟聘任郑宏有先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。
郑宏有先生简历如下：
郑宏有先生，1984年11月出生，本科学历，管理学学士。2012年加入江山欧派门业股份有限公司，历任证券事务处经理，审计部部长，现任公司董事办证券事务处经理。2013年 6月参加深圳证券交易所第二十八期董事会秘书资格培训，考试合格并取得董事会秘书资格证书。
郑宏有先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
联系电话：0570-4729200
传真号码：0570-4690830
电子邮箱：securities@oupaigroup.com
联系地址：浙江省江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
2017年 2月14日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2017-005
江山欧派门业股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金合计不超过人民币11,000 万元购买保本型理财产品，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]34号文《关于核准江山欧派门业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,021万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币24.83元，募集资金总额为人民币50,181.43万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币44,652.45万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年2月6日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2017]30号”《验资报告》。公司募集资金分别存放于公司董事会指定的募集资金专户：中国工商银行(4.620, 0.00, 0.00%)股份有限公司江山支行、交通银行(6.060, 0.00, 0.00%)股份有限公司衢州江山支行。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情
况下，合理利用部分闲置募集资购买保本型理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司拟使用部分闲置募集资金合计不超过人民币11,000万元购买保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
购买保本型理财产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
4、投资决议有效期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
5、实施方式
授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。
6、信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。
三、现金管理的风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营
效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计
各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司 正常经营的情况下，使用闲置资金购买保本型理财产品，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用部分闲置募集资金合计不超过人民币11,000 万元购买保本型理财产品，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金合计不超过11,000 万元购买保本型理财产品，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12 个月。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。监事会认为：公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。
3、独立董事意见
公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见。独立董事认为：
（1）公司在保证募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，且未与募投项目的实施计划抵触，不影响公司募投项目的正常进行。
（2）公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品履行了必要的决策程序，符合《公司章程》、《募集资金管理制度》以及中国证监会、上海证券交易所相应规则中关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，独立董事同意公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事宜。
4、保荐机构核查意见
保荐机构认为：江山欧派在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。江山欧派使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品履行了必要的决策程序，符合《公司章程》、《募集资金管理制度》以及中国证监会、上海证券交易所相应规则中关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，本保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、公司第二届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见；
4、广发证券(17.740, -0.08, -0.45%)股份有限公司关于江山欧派门业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
2017 年2月 14 日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2017-003
江山欧派门业股份有限公司关于修改
《江山欧派门业股份有限公司章程》并
办理工商变更登记等事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 10日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订并办理工商变更登记等事项的议案》。
公司经中国证监会核准，向社会公众公开发行人民币普通股2,021万股，注册资本由6,060.6061万元增加至8,081.6061万元。公司股票已于2017年2月10日在上海证券交易所上市。
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修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网(www.sse.com.cn)。
根据公司2014年度股东大会审议通过的《关于报请公司股东大会授权公司董事会全权处理公司公开发行股票及上市一切事宜的议案》，公司股东大会授权董事会按中国证券监督管理委员会、证券交易所及有关部门和机构的要求必要地、适当地修改公司章程（草案），以及根据本次发行上市情况，相应修改或修订公司章程（草案）。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次公司章程修订后无需提交公司股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更登记等手续。
特此公告！
江山欧派门业股份有限公司董事会
