公告编号：2016-002 证券代码：835830 证券简称：安旺门业 主办券商：安信证券 安徽安旺门业股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2016年 4月 5日，电话通知。 2、会议召开时间：2016年 4月 15日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议主持人：倪俞华 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议从召集到 议 案审议等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (二) 会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共 3 人， 实际出席本次监事会会议的监事(包括委托出席的监事人数)共 3人，缺席本次监事会决议的监事共 0人。 本次会议不存在监事委托他人出席监事会的情形。 二、议案审议情况 会议审议并通过如下决议： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公告编号：2016-002 1、审议通过《2015年度总经理工作报告》。 议案内容：2015 年度总经理工作报告汇报及 2016 年总经理的工作规划。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 2、审议通过《2015年度监事会工作报告》 议案内容：2015 年度兼事会工作报告汇报及有 2016 年的兼事会的工作规划。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本报告需提交公司 2015年年度股东大会审议。 3、审议通过《2015年度财务决算报告》 议案内容：截止到 2015 年 12 月 31 日止，公司实现营业收入 15，418，123.00 元，比较 2014年度增长 125.60%；净利润 618，204.66元，同比增长 179.35%。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本报告需提交公司 2015年年度股东大会审议。 4、审议通过《2016年度财务预算报告》 议案内容：在 2015 年实际发生数额及各部门上报的预算为基础，经总经理办公会在 2016年年初讨论形成的 2016年预算编制。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本报告需提交公司 2015年年度股东大会审议。 5、审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度财务审计机构的议案》 公告编号：2016-002 议案内容：综合考虑的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 的审计质量、服务水平及收费情况，公司同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。 6、审议通过《公司 2015年年度报告及年报摘要》 议案内容：公司已完成 2015 年度各项工作及年报的审计工作，以前述工作为基础编制完成《2015 年年度报告及年度报告摘要》，具体内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本报告及摘要需提交公司 2015年年度股东大会审议。 7、审议通过《公司 2015年年度不予分配利润的议案》 议案内容：经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计， 公司 2015 年营业收入为 15，418，123.00元，净利润 618，204.66 元。 根据公司年度经营情况，同时考虑公司下一步发展实际，公司 2015年度利润不进行分配。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。 三、 备查文件目录 《安徽安旺门业股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》 公告编号：2016-002安徽安旺门业股份有限公司监事会 2016年 4月 15日